Hvitvaskingsloven krever risikobasert tilnærming, men den sier ikke hvordan modellen deres skal se ut. I Visena setter dere reglene én gang, i stedet for at hver medarbeider vurderer manuelt: poeng, terskelbeløp, bransje- og landtabeller og klassegrenser. Før dere publiserer en endring, ser dere hva den betyr for porteføljen.
AML 3.0 er en utvidelse for alle kunder som allerede har oppgradert til AML 2.0 (løpende overvåkning).
Vi har begynt å oppgradere til ny AML-modul. Vil du være blant de første som blir oppgradert?
Ja takk, kontakt meg for oppgradering
Hele løpet fra prospekt til kunde: firmadata hentes fra BRREG, kunden svarer på kundeskjemaet, og du godkjenner vurderingen til slutt.
Filtrer firmalisten på risikoklasse, åpne firmakortet og se poenggrunnlaget. Det som gir poeng, er synlig rett på skjermen.
Klikkbar demo av risikoklassifisering
Administrasjonsgrensesnittet der modellen styres: risikofaktorer med egne poeng, bransjeklassifisering, modellversjoner og skjemabyggeren for egne kundekontrollskjemaer.
Sendt som nyhetsbrev til kundene våre 28. august 2026.