Gjelder for: Alle med tilgang
Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.
Instansen kan få funksjonalitet som gjør det mulig å gjenbruke prosjektene som dokumenterer etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Hver kunde har da ett prosjekt for hvitvaskingsrutine, som brukes så lenge kundeforholdet varer. I stedet for å opprette et nytt prosjekt hvert år, oppretter du en syklus for hvert år i samme prosjekt.
Se hvordan sykluser fungerer
Viktig å vite om syklus
- Syklus er definert med årstall. Prosjektår endres til syklusår.
- Ved opprettelse skal feltet for prosjektår være blankt.
- Du kan opprette flere sykluser i samme år dersom det oppstår behov for flere vurderinger i løpet av året.
- I prosessen kan du se resultat og status for utfylling av krav per syklus.
- Du kan gjenbruke, altså videreføre, utfylling fra tidligere sykluser. Du kan også opprette ny syklus uten videreføring, og hente inn krav du ønsker å videreføre etter at ny fase for løpende vurdering er fylt ut.
- Ved opprettelse av nye prosjekter velger du riktig år i feltet for syklus. Nye prosjekter får automatisk startdato lik opprettelsesdato.
- Brukere med tilgang til å redigere prosjekter, altså prosjektansvarlig eller brukere med administratortilgang, kan opprette ny syklus.
Slik får virksomheten funksjonaliteten
Send en bestilling til bestilling@visena.com. Teknisk oppretter da syklusdefinisjon på virksomhetens hvitvaskingsprosjekter:
- Aktive hvitvaskingsprosjekter med prosjektår 2020 får syklus 2020.
- Har en kunde flere aktive hvitvaskingsprosjekter med prosjektår 2020, blir det siste, nyeste, definert med syklus 2020.
- Er det opprettet hvitvaskingsprosjekter for 2021, får aktive prosjekter med prosjektår 2021 syklus 2021.
- Har en kunde ikke aktive prosjekter, men inaktive, får det inaktive prosjektet syklus for prosjektåret det inneholder.
År 2 i bruk: Virksomheten kan opprette krav i en ny fase i prosjektet for å dokumentere løpende vurdering. Ønsker du bistand til å opprette en slik fase, sender du ønsket navn på fasen, tilhørende krav og ønskede svaralternativer sammen med bestillingen. Virksomheten får informasjon så snart det tekniske er utført.
Opprett en syklus i et prosjekt
Opprettelse av syklus gjøres per prosjekt. Vet du ikke ved opprettelsen hvilke krav som skal videreføres, kan du opprette syklusen uten å videreføre verdier, og hente inn resterende verdier fra forrige syklus etter at løpende vurdering er fylt ut.
- Gå til Prosjekter og åpne prosjektet.
- Klikk på fanen Krav.
- Klikk på tannhjulet ved siden av Syklus for Prosjektår, over fasene.
- Velg ønsket år i dialogen, for eksempel 2021.
- Velg kravene du ønsker å videreføre fra forrige utfylling. Vet du ikke hva som kan videreføres, velg ingenting.
- Klikk på Lagre nederst i dialogen.
- Bekreft opprettelsen med Ja.
Nedtrekkslista Syklus for Prosjektår viser nå at du står i riktig syklus.
Kopier verdier fra tidligere syklus
- Fyll ut kravene du skal gjøre i den nye syklusen, for eksempel i fasen for løpende vurdering.
- Klikk på tannhjulet der du opprettet ny syklus, og velg Kopier verdier fra tidligere syklus. Du får opp siste syklus per syklusår som valg.
- Velg hvilken syklus du vil kopiere fra.
- Merk av kravene du vil videreføre.
- Klikk på Lagre.
Videreførte krav vises med et brille-ikon. Hold musepekeren over ikonet for informasjon om videreføringen.
Se og velg syklus
Har du flere sykluser for samme år, vises den siste i prosessoversikten. I prosjektet kan du se alle sykluser, og du velger hvilken du vil se i nedtrekkslista Syklus for Prosjektår over fasene.
Obs ved flere prosjekter på samme kunde
Har en kunde flere prosjekter av typen hvitvaskingsrutine med prosjektår 2020 og 2021, blir det siste prosjektet med prosjektår 2020 definert med syklus 2020, og det siste med prosjektår 2021 definert med syklus 2021. Ved neste vurdering er det prosjektet med syklus 2021 som bør videreføres med ny syklus.
Prosessoversikten
I prosessoversikten må filteret settes til syklus, og feltet for prosjektår skal være tomt. Prosessen viser da prosjekter som har syklus 2020 og ikke syklus 2021 som gule. Når syklus 2021 er opprettet, vises utfylling og videreføring. Lista kan brukes som sjekkliste for at alle som har syklus 2020, også har fått 2021. Hold musepekeren over prosjektnavnet i lista og klikk på det for å gå rett til prosjektet og opprette ny syklus. Se artikkelen om riktig filter i prosessen.