Kundekontroll og AML
Send kundekontroll, følg opp AML-overvåkning og varsler, og les AML-rapportene.
Kundekontroll
- Last ned vedlegg fra en utvidet kundekontroll
- Forenklet eller utvidet kundekontroll: forskjell og standardvalg
- Purringer på kundekontroll, og send den på nytt
- Send en kundekontroll steg for steg
- Hva spør kundekontrollen om PEP-status?
- Hvorfor får jeg ikke fullført signeringen av kundekontrollen?
- Se dato for siste kundekontroll og AML-sjekk i listene
- Slik finner du alle kundekontroller
- Oppdateres rettighetshaverne på firmakortet etter kundekontroll?
AML-overvåkning
Varslingssenteret
AML-rapporter og kilder
- Hva inneholder firma-AML-rapporten, og hva er kildene?
- Hva inneholder person-AML-rapporten, og hva er kildene?
- Slik får du folkeregisteropplysninger inn i AML-personrapporter
- Hva betyr vinduet Kjør AML-rutine?
- Er AML, kundekontroll og folkeregister aktivert i instansen?
- Vis eierkart: fra firmakortet, varslene eller et krav
- Er det kjørt AML-sjekk på en person?