Gjelder for: Alle med tilgang
Person-AML-rapporten bestilles fra Visena og leveres av Stø, tidligere BankID BankAxept. Rapporten ligger på personkortet under fanen AML, i lista Personsøk foretatt. Hvilke kilder som brukes, er dokumentert hos Stø.
En oversikt over hvilke kilder som brukes for informasjonen i person-AML-rapporter, finnes i Støs egen dokumentasjon: Data sources of the person resource
Folkeregisteropplysninger i rapportenFor å få folkeregistrert informasjon inn i person-AML-rapportene må virksomheten ha tilgang til det moderne folkeregisteret (FREG). Tilgangen er kostnadsfri og søkes hos Skatteetaten. Steg-for-steg-veiledningen for å søke om tilgang og for delegering ligger hos Stø: Veiledning for tilgang til folkeregisteret
Har du tilgang, men har fått brev fra Skatteetaten om at virksomheten har mottatt ny rettighetspakke, gå direkte til punkt 2 i veiledningen og gjør ny delegering.
Hva inngår i folkeregistrert informasjon?
- Navn og tidligere navn
- Folkeregistrert adresse og tidligere adresser
- Fødselsland
- Statsborgerskap og tidligere statsborgerskap
Hvorfor er folkeregistrert informasjon viktig?
- Folkeregisteropplysninger er en viktig faktor i antihvitvaskingsarbeidet, og gir mulighet for bedre rutiner og større tidsbesparelser.
- Folkeregistrert adresse er adressen vedkommende er bosatt. Postadressen kan avvike, siden man kan velge å få post til en annen adresse. Ha klarhet i begge adresser.
- Enkelte kan ha samme navn som sanksjonerte personer, og dukker opp som falske positive i søket. Ved treff i sanksjonslistene kan fødested og statsborgerskap brukes til å avgjøre om det er riktig person.
- Personer som bytter navn, gir ikke lenger treff mot sanksjonslister der de bare er registrert med det tidligere navnet. Tidligere navn returneres derfor fra folkeregisteret, slik at du kan vurdere om du vil søke også på dem.
Om folkeregistertilgangen er aktivert i instansen, ser du i artikkelen om Er AML, kundekontroll og folkeregister aktivert i instansen?
Relatert