Gjelder for: Alle med tilgang
Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.
Firmakortet har egne felt for PEP, Sanksjoner og Risiko, altså hvitvaskingsrisiko. Feltene gir oversikt over status på de tre områdene på kundenivå. Det er ingen automatikk i utfyllingen. Du fyller ut feltene manuelt, som et resultat av en gjennomgått AML-firmarapport og et utfylt hvitvaskingsrutine-prosjekt.
Fyll ut feltene på firmakortet
- Gå til Firmaer og åpne firmakortet.
- Klikk på Rediger.
- Velg status i nedtrekkslistene AML Risiko, PEP og Sanksjoner. De står på samme linje øverst i fanen Generelt, rett under feltet Navn, sammen med Avtaledato.
- Klikk på Lagre.
Vis og fyll ut feltene i prosessoversikten
Feltene kan hentes frem som egne kolonner i prosessoversikten og fylles ut derfra, for eksempel når du fyller ut et hvitvaskingsrutine-prosjekt.
- Gå til Forsiden i menyen til venstre og klikk på Prosessoversikt.
- Hent frem ønsket innhold, for eksempel hvitvaskingsrutine-prosjekter.
- Klikk på Kolonner.
- Huk av for PEP, AML Risiko og Sanksjoner i gruppen Risiko / AML.
- Klikk på Oppdater.
Kolonnene kan også brukes som filter i prosessoversikten: Vis filter har feltene Firmarisiko, PEP og Sanksjon.
Feltene i firmalisten
Feltene er også tilgjengelige som kolonner i firmalisten: gå til Firmaer, klikk på Kolonner og huk av for PEP, Sanksjoner og AML Risiko. Når du eksporterer firmalisten til Excel, blir feltene med som kolonner i uttrekket.
Grafisk fremstilling på forsiden
På instansen kan du velge å vise AML-status i stedet for timer som graf på forsiden. Se artikkelen om grafkategori på forsiden.