Gjelder for: Alle med tilgang
Ser du ikke dette valget, kan firmaet ditt ha begrenset tilgangen. Spør administratoren din.
Når et firma legges til AML-overvåkning, henter Visena automatisk inn personer med offisielle roller og reelle rettighetshavere. Disse personene legges til overvåkning sammen med firmaet. For at et firma skal bli lagt til overvåkning, må firmaet ha kundenummer i Visena.
Hvilke firmaer er overvåket?
- Gå til Firmaer i menyen til venstre.
- Klikk på Kolonner og huk av for Ant. overvåket. Kolonnevelgeren i Firmaer-lista har 40 kolonner, og Ant. overvåket er den som viser overvåkning. Det finnes ingen kolonne som heter «AML overvåket» i nytt design. I samme liste ligger også Siste kundekontroll, Siste AML, AML Risiko, PEP og Sanksjoner.
- Klikk på kolonneoverskriften for å sortere lista.
Du kan også filtrere: klikk på Vis filter, velg fanen Kategorier & regulatorisk og endre Er overvåket fra Alle. Filteret i Firmaer-lista har tre faner: Grunnleggende, Prosjekt og Kategorier & regulatorisk. På den siste ligger også Er tilgangskontrollert, Risiko, PEP, Sanksjon og Ekskludert fra datavask.
Hvilke personer er overvåket?
Før en person opprettes, søker systemet på navn. Finnes personen allerede i Visena, brukes den eksisterende personen i stedet for å opprette en ny.
- Gå til Personer i menyen til venstre.
- Klikk på Kolonner og huk av for: - Opprettet: viser når personen ble lagt til. - Endret: viser når personkortet sist ble oppdatert. - Ant. overvåket: viser hvor mange ganger personen er overvåket.
- Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere lista etter den kolonnen.
Ant. overvåket angir antall firmaer personen overvåkes i sammenheng med. Er en person for eksempel styreleder i tre overvåkede selskaper, viser kolonnen tallet 3.
Filtrer personer på overvåkning
Personlisten har et filter som viser personer som har, eller ikke har, en aktiv relasjon til et overvåket firma.
- Gå til Personer.
- Klikk på Vis filter.
- Endre Er overvåket fra Alle til ja.
